KARA PARA SORUŞTURMALARI

Gittikçe küreselleşen ve karmaşık hale gelen finans sektörü, yatırımlarınızı sadece bir noktaya kadar kontrol edilebilir hale getirmiştir. Hassas  düzenlemeler içerisinde günlük para hareketlerinizden dolayı dahi istenilmeyen sonuçlarla karşılaşma riski büyümektedir. Bu kapsamda, terör finansmanı ve kara para aklama mevzuatı ile uygulamalarınızın küresel açıdan ne ölçüde uyumlu olduğunun tespit edilmesi hizmetleri sunmaktayız.