KARA PARA SORUŞTURMALARI
Gittikçe küreselleşen ve karmaşık hale gelen finans sektörü, yatırımlarınızı sadece bir noktaya kadar kontrol edilebilir hale getirmiştir. Hassas düzenlemeler içerisinde günlük para hareketlerinizden dolayı dahi istenilmeyen sonuçlarla karşılaşma riski büyümektedir. Bu kapsamda, terör finansmanı ve kara para aklama mevzuatı ile uygulamalarınızın küresel açıdan ne ölçüde uyumlu olduğunun tespit edilmesi hizmetleri sunmaktayız.